不法團伙開設(shè)虛假期貨平臺誘騙投資者 蘭州警方偵破涉6.45億元特大非法經(jīng)營期貨案
本報記者 趙志鋒
本報通訊員 李玉秀 陳濤
打著現(xiàn)貨交易的幌子,通過虛假期貨平臺,采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易,導(dǎo)致3300余名投資者虧損2.24億元……
近期,甘肅省蘭州市警方經(jīng)過數(shù)月縝密偵查,偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案,搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺不法窩點15處,現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部,凍結(jié)涉案資金6000余萬元,采取刑事強制措施96人,上網(wǎng)追逃6人,實現(xiàn)了對幕后金主、不法團伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。據(jù)悉,該案是甘肅首例非法經(jīng)營期貨案件。
公司非法從事期貨交易
2023年5月5日,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊轉(zhuǎn)辦的一條線索,反映蘭州某商品交易公司非法從事期貨交易。接到線索后,在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊指導(dǎo)下,蘭州警方成立專案組對蘭州某商品交易公司非法經(jīng)營期貨案開展全面調(diào)查。
經(jīng)查,2021年7月以來,蘭州某商品交易公司在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下,購買軟件搭建交易平臺,通過編寫運算代碼對購買的期貨品種數(shù)據(jù)進行更改后發(fā)布,在搭建的交易平臺上形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。
該公司與“經(jīng)紀(jì)人”(吸粉引流團伙)合作,由吸粉引流團伙在線上推廣宣傳交易平臺,聯(lián)系銀行開通交易平臺資金劃轉(zhuǎn)通道,誘騙投資者在平臺建立個人賬戶,再由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師,建立社交群,打著現(xiàn)貨交易的幌子,通過虛假期貨平臺,采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易,導(dǎo)致投資者虧損。
該虛假期貨交易平臺注冊會員人數(shù)7400余人,發(fā)生實際交易人數(shù)4600余人,涉案金額6.45億元,其中受損人數(shù)3300余人,受損金額2.24余億元,投資者遍布全國。
頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品
“去年3月,我在某平臺看視頻時,偶然刷到一財經(jīng)主播正在講解關(guān)于期貨方面的內(nèi)容,我對期貨并不了解,但被主播天花亂墜的介紹所吸引,下載了一個App并加入了聊天群。在群內(nèi)‘專家’手把手的指導(dǎo)下,6個月時間里虧損了30余萬元。”據(jù)受害人王女士回憶,在App內(nèi)每筆交易都會收取高額手續(xù)費,但投資后一直在虧,緩過神兒的她感覺被騙趕緊報了警。
專案組通過對市場監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等相關(guān)海量數(shù)據(jù)進行碰撞比對,綜合運用大數(shù)據(jù)篩查,對交易平臺App溯源解析,調(diào)取后臺海量數(shù)據(jù)進行分析后,一個由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等不法團伙組成,跨多個地區(qū)的虛假期貨交易平臺非法經(jīng)營犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。
“不法團伙組織嚴(yán)密、分工明確、進行層級管理,由交易平臺幕后金主負(fù)責(zé)監(jiān)督整個公司運營和利益分成,統(tǒng)計交易平臺每日資金結(jié)算,并與吸粉引流團伙對接,解決客戶注冊、投訴等問題?!睂0附M民警張向陽介紹,平臺有專門的技術(shù)團隊,負(fù)責(zé)運營、維護,處理吸粉引流團伙和客戶資金結(jié)算問題。吸粉引流團伙向全國各城市投資者推薦交易平臺,以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭,把投資者拉進由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群,通過公司員工鼓動、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺,并冒充資深期貨分析師“點對點”指導(dǎo)投資者在平臺頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品,詐騙投資者本金和手續(xù)費。
專案組還邀請檢察院、證監(jiān)部門介入指導(dǎo)偵查工作,對證據(jù)提取、事實認(rèn)定、法律適用提出意見建議,準(zhǔn)確掌握專業(yè)領(lǐng)域知識,明確偵查取證方向。
“期貨類犯罪案件都要精準(zhǔn)找出交易數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,我們從海量的數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡,將涉案賬戶分為兩類,一類虧損賬戶,基本上是被‘割韭菜’了;另一類大額賬戶基本是團伙成員自己在操控,用來吸引更多的人參與?!鞭k案民警王哲介紹,經(jīng)過警方4個多月的偵查,對涉及13個省、31家公司、上千萬條數(shù)據(jù)逐個分析,全面掌握了該不法團伙的層級、結(jié)構(gòu)及作案手法,研判出幕后金主、吸粉引流和技術(shù)支撐團伙的相關(guān)信息。
斬斷非法經(jīng)營期貨鏈條
2023年11月3日,在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊、蘭州市人民檢察院的指導(dǎo)下,專案組組織城關(guān)分局、七里河分局等300余名警力,組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州等地統(tǒng)一開展抓捕行動,搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺不法窩點15處,現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部,凍結(jié)涉案資金6000余萬元,采取刑事強制措施96人,上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日,經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn),又發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,進行全方位、多維度打擊。
“該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經(jīng)營期貨交易案,也是近年來甘肅省抓獲人數(shù)最多的一起經(jīng)濟犯罪案件。此案的偵破,斬斷了一條虛假期貨交易犯罪鏈條,實現(xiàn)了對期貨領(lǐng)域新型犯罪打團伙、打幕后、打金主的全鏈條打擊?!碧m州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長金江海說。
警方提示,廣大群眾應(yīng)增強自我保護意識和投資風(fēng)險意識,自覺遠(yuǎn)離非法期貨投資活動,做到“三辨”:一辨業(yè)務(wù)資質(zhì),期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營,開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或備案,取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格;二辨營銷方式,開展期貨業(yè)務(wù),要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求,合法的經(jīng)營機構(gòu)在進行業(yè)務(wù)宣傳推介時會按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,不會承諾最低收益;三辨匯款賬戶,投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機構(gòu)開立期貨賬戶,從而開展期貨交易。
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