近日，最高人民檢察院發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》（以下簡(jiǎn)稱《工作情況》）。數(shù)據(jù)顯示，隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬余人，同比上升近52%。

　　2023年以來，各地檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持懲防并舉，全面履行法律監(jiān)督職能，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　深挖案件線索

　　嚴(yán)懲跨境電詐

　　近日，江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民檢察院辦理了一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，經(jīng)該院提起公訴，王某等26人分別被法院判處有期徒刑1年3個(gè)月至11年不等。

　　當(dāng)前，隨著境內(nèi)打擊力度加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)大量向境外轉(zhuǎn)移，且有組織地招募、吸收境內(nèi)人員通過偷越國(guó)（邊）境的方式赴境外參與實(shí)施犯罪。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴偷越國(guó)（邊）境犯罪1.7萬余人，同比上升5.3%；起訴組織他人偷越國(guó)（邊）境犯罪近2000人，同比上升近16%；起訴運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境犯罪5000余人，同比上升近75%。

　　“在依法從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面，對(duì)于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子，檢察機(jī)關(guān)逐案跟蹤，該捕則捕、當(dāng)訴則訴，依法從嚴(yán)提出量刑建議，加大資金追繳力度?！弊罡邫z相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，截至2023年11月底，最高檢、公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案，檢察機(jī)關(guān)已起訴430余人；聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案，已抓獲11名主犯，判決4名，主要組織者葛某一審被判處無期徒刑，形成有力震懾。

　　《工作情況》明確，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)（區(qū)）際執(zhí)法司法合作，嚴(yán)厲打擊跨境詐騙犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”、骨干分子，以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術(shù)服務(wù)、犯罪場(chǎng)所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號(hào)。

　　揭示犯罪特點(diǎn)

　　進(jìn)行類案分析

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，犯罪手段和方式不斷升級(jí)演變。

　　最高檢近日發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，全面揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪態(tài)勢(shì)、特點(diǎn)。

　　其中一起典型案例中，犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后，以貨到付款的方式，對(duì)僅2元價(jià)值的足浴包收取貨款69元，并向全國(guó)不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬余單，騙取錢款共計(jì)30余萬元。據(jù)介紹，為降低被害人的警惕心理，詐騙分子常采取小額多次的方式實(shí)施詐騙。在這類詐騙犯罪中，被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間，對(duì)于這些損失，被害人警惕性不高，維權(quán)意識(shí)不強(qiáng)，加大了案件打擊和偵破難度。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，其中刷單返利、虛假投資理財(cái)類詐騙占到一半以上。同時(shí)，犯罪分子將不同的詐騙模式相結(jié)合，使詐騙更具欺騙性和迷惑性。

　　“除了全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，檢察機(jī)關(guān)會(huì)定期加強(qiáng)對(duì)多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強(qiáng)烈的詐騙類案件反向?qū)徱暦治觥！弊罡邫z相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，例如針對(duì)一段時(shí)期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，及時(shí)分析背后原因和治理漏洞，最高檢會(huì)同公安部、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運(yùn)營(yíng)商和平臺(tái)企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，取得良好效果。

　　提高防范意識(shí)

　　開展源頭治理

　　在青少年法治教育基地設(shè)立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙普法專欄；用好“法治副校長(zhǎng)”“青年法治宣講團(tuán)”等宣講隊(duì)伍，組織入村、入企、入校開展法治宣講……近年來，浙江省永康市人民檢察院聚焦案件高發(fā)群體、重點(diǎn)行業(yè)和問題突出區(qū)域，通過法治宣講、公開聽證、公開宣告送達(dá)等方式，加強(qiáng)以案釋法，強(qiáng)化警示教育。

　　2023年以來，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步突出預(yù)防為先，促進(jìn)提升全社會(huì)識(shí)詐、防詐、反詐意識(shí)，同時(shí)也進(jìn)一步推動(dòng)溯源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動(dòng)生存空間。

　　據(jù)介紹，結(jié)合司法辦案，檢察機(jī)關(guān)聚焦案件背后反映的社會(huì)治理漏洞和短板，制發(fā)社會(huì)治理類檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)溯源治理。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。上海市黃浦區(qū)人民檢察院辦理以“買賣黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案時(shí)，發(fā)現(xiàn)黃金買賣環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)，集中向相關(guān)金店制發(fā)檢察建議，督促商家規(guī)范登記、驗(yàn)證黃金交易人員身份信息，與公安機(jī)關(guān)建立信息互通常態(tài)化機(jī)制和可疑線索上報(bào)協(xié)作機(jī)制。

　　“全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，加強(qiáng)涉詐大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的研發(fā)運(yùn)用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和突出問題?！弊罡邫z相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用，會(huì)同有關(guān)部門共同督促相關(guān)單位、企業(yè)，堵塞運(yùn)行漏洞風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)建設(shè)，推動(dòng)源頭治理、綜合治理。

　　同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)也提醒廣大人民群眾，在日常工作生活中，要堅(jiān)決做到“不輕信、不貪利、不點(diǎn)擊、不泄露、不轉(zhuǎn)賬”，切實(shí)提高防詐意識(shí)和識(shí)詐能力。